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Il 7 settembre 2026, le autorità ucraine, insieme alla SBU e alla polizia nazionale, hanno smantellato una rete di frodi online che ha sottratto criptovalute a investitori in oltre venti Paesi. Sono state identificate almeno 62 vittime, di cui più di 46 cittadini ucraini. Il volume d’affari della truffa, che si avvaleva di falsi siti di investimento, avrebbe raggiunto fino a un milione di dollari al mese.
L’organizzazione utilizzava strategie ingannevoli per attirare investitori, promettendo profitti elevati. Gli utenti, collegando i propri portafogli digitali, rischiavano di autorizzare trasferimenti non voluti. Durante le perquisizioni, sono stati controllati 23 uffici e abitazioni, dove sono stati sequestrati dispositivi informatici, denaro e auto di lusso. Le indagini sono ancora in corso, e si sta cercando di comprendere l’entità completa della frode e dei suoi legami.
Smantellamento di rete di frodi in Ucraina
Le autorità hanno confermato che il Bitcoin è stato utilizzato come garanzia per ottenere mutui, riflettendo l’ingresso delle criptovalute nella finanza tradizionale. Questo collegamento tra frodi e criptovalute ha sollevato preoccupazioni sull’affidabilità delle nuove tecnologie e sulla sicurezza degli investimenti in Bitcoin. È noto che Better Mortgage e Coinbase permettono di usare Bitcoin come collaterale, aumentando il rischio di malintesi e frodi.
Utilizzo del Bitcoin nel finanziamento dei mutui negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, Bitcoin trova applicazione come garanzia per ottenere mutui. Aziende come Better Mortgage e Coinbase consentono ai clienti di utilizzare Bitcoin come collaterale per finanziare mutui senza dover vendere le criptovalute. Il rapporto previsto è di 2,5 dollari in Bitcoin per ogni dollaro finanziato. Tuttavia, il Bitcoin resta bloccato fino alla chiusura del mutuo.
Better Mortgage ha chiarito che i Bitcoin forniti come garanzia possono essere riutilizzati, ma non possono essere recuperati finché il mutuo non viene rimborsato o rifinanziato. Questo meccanismo introduce nuovi rischi contrattuali e di controparte, rendendo la situazione più complessa sia per i prestatori che per i mutuatari. Le indagini in Ucraina evidenziano la necessità di una maggiore regolamentazione e vigilanza in ambito criptovalutario per proteggere gli investitori e garantire un ambiente di finanziamento più sicuro.
Da anni sono copywriter e redattore di blog di tematiche finanziarie ed economiche. Tra le mie passioni il mondo delle criptovalute, Bitcoin e degli investimenti online.